Ablauf
Fünf Phasen von der Anfrage bis zum Ergebnis
Jeden Fall betreut ein fester Analyst. Sie erhalten in jeder Phase eine Statusmeldung und vollen Zugang zu den Ermittlungsunterlagen.
01
Anfrage
Sie schildern den Sachverhalt und fügen Unterlagen bei: Screenshots, Kontoauszüge, Korrespondenz und Transaktions-Hashes.
02
Kostenlose Erstprüfung
Innerhalb von 24 Stunden bewertet ein Analyst die Aussichten auf Rückführung und den Arbeitsumfang. Unverbindlich.
03
Ermittlung
Nachverfolgung der Gelder, Identifizierung der Auszahlungsstellen und Beweissicherung nach EU-Standards.
04
Rückführung und rechtliche Schritte
Sperrung der Gelder sowie Zusammenarbeit mit Börsen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgung.
05
Bericht und Prävention
Abschlussbericht, Empfehlungen zur Verwahrung und Schutz vor erneuten Vorfällen.